В Уфе вскрыли деятельность группы «обнальщиков»

Преступная группа использовала больше 30 подконтрольных юридических лиц и фиктивных ИП. Главарем банды являлся уфимец, который и разработал преступную схему. Его брат руководил пятью помощниками, которые подыскивали людей для создания подставных компаний. Приятельница организатора занималась юридическими вопросами и подыскивала клиентов, а таже передавала им деньги посла обналичивания. Все наличные деньги оперативники позже обнаружили у женщины. Бухгалтерскими вопросами руководила уфимка и жительница Баймака.

Как сообщила пресс-служба МВД Башкирии, всего преступники смогли вывести в нелегальный оборот больше 1,8 млрд рублей. За свою работу преступники брали комиссию размером от 5 до 15 процентов, а общий доход банды превысил 100 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовные дела о создании и участии в преступном сообществе, о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Следком Башкирии сообщил,  что суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму 31 млн рублей. При обыске в домах фигурантов стражи порядка обнаружили почти пять миллионов рублей, документы, печати фиктивных фирм, банковские карты и десятки мобильных телефонов.