В Уфе осудили членов группы, которая занималась обналичиванием средств

В 2018 году уфимка начала заниматься незаконной банковской деятельностью, вовлекая сообщников. Вместе они создали 190 фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. Без регистрации и специального разрешения они использовали расчетные счета фирм и с января 2018 по сентябрь 2020 года совершали незаконные банковские операции. Юрлица перечисляли средства как оплату по фиктивным договорам, а подсудимые брали от восьми до 13 процентов в зависимости от суммы перевода. Остаток они наличными отдавали своим клиентам.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, оборот деятельности злоумышленников превысил 90 млн рублей, доходы злоумышленников превысили девять миллионов рублей.

Организатора суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и отсрочил наказание до исполнения ее  ребенку 14 лет. Другие фигуранты получили от трех до четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком от двух до четырех лет. Всех подсудимых оштрафовали на суммы от 250 до 500 тысяч рублей.